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潜藏在市区的一个股票诈骗团伙,被登封警方一窝端!小心家人乱投资!

文章来源:登封第七天  发布时间: 2019-01-10 20:35:50  责任编辑:cfenews.com
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很可能是个骗子

近日,登封警方就打掉一个以分析股票为由骗取股民服务费的诈骗团伙,涉案金额高达6000余万元,抓获犯罪嫌疑人百余名。

01接到报案,乔装侦察

2018年3月,登封市民郭某报警称,他被一个名为上海森某投资咨询有限公司以推荐股票的名义骗取服务费9800元。

经了解得知,该公司宣称其有专业的分析师团队一对一服务,有股票内幕,只要缴纳会员费就能享受到股票内幕消息,保证能赚钱,但郭某交过会员费后不但不能赚钱,反而将自己的炒股本金都赔了进去。

在调查过程中,警方又接到数起类似案件的报警,为查明事实真相,登封警方派出灵活机变的民警,精心乔装,以应聘工作之名,打入该公司内部,至此开始了长达一个多月的卧底侦查活动。

经过了一个月的调查,警方摸清了森某公司基本架构及诈骗事实。

该公司骨架庞大,分工明确,公司内部分市场部、分析部、客服部、合规部等多个部门,其中市场部是该公司的主要部门,市场部下面又分凤凰队、超神队、恒星队、挑战队、领航队等大大小小上百个战队,集中了森某公司百分之90的员工!

02全国取证,各个击破

6月2日晚,上百名公安民警包围森某公司驻地,雷霆出击,现场抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人400余人。

经过24小时的不眠不休的审讯,该公司防线被打开,讯问工作取得重大突破。超神队队长贾某交代了自己及团队的所有犯罪事实,随后,其他小组逐个击破,最终将100余名犯罪嫌疑人成功羁押。

在侦查中,办案民警发现全国各地的受害者多达3000余人,这些受害人少则被骗9800元,多的甚至有人被骗几十万元!

为全面搜集森某公司的诈骗证据,维护人民利益,登封警方先对河南省内及周边的受害人进行取证工作,随后又于8月份分为四个取证组分赴全国,北至辽宁,南至深圳,西至青海,东至上海,查证落实全国各地的被害人3000余名。

03抽丝剥茧,真相大白

据警方调查,该公司为了找寻“合适”的目标可谓是煞费苦心,先是通过QQ或微信进行大范围查找,搜寻出对股票感兴趣的30~50岁人群,因为嫌疑人认为这个年龄段一般都有一定的经济实力去投资股票,当添加对方为好友后,就开始询问是否对股票感兴趣,并为其推荐一个“盘后股票”来取得受害人的信任,他们引受害人进入圈套的这支股票虽然都会上涨,但都是平常股民买不到的股票。

该公司工作人员会给受害人发送自己公司的营业执照以及其他客户转账服务费的截图,目的就是让受害人认为该公司是非常有实力的,当取得受害人的信任后,就开始以帮助受害人分析股票为由让其付一定的手续费。

上海森某投资咨询有限公司郑州分公司在2017年3月至2018年5月期间,以推荐股票保证高收益的名义共诈骗3000余人,共诈骗6000万元左右。

2018年12月25日,该公司100余名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被郑州市人民检察院诉至郑州市中级人民法院,案件正在进一步审理之中。

小编在这里给登封的公安干警叔叔们点个大大的

!同时也给各位小伙伴提个醒,不要再妄想一夜暴富的梦了,大道至简,脚踏实地地努力,才是成功的捷径。向着梦想,我们共同努力!

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