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荣泰健康(603579)(603579)：第四届第五次董事会会议决议，审议《关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案》等多项议案

4月6日，荣泰健康公告显示， 公司第四届第五次董事会会议于2023年4月6日以现场加通讯表决方式召开，会议通过了《关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案》，《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》，《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》，《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》，《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》，《关于公司2022年度财务报告的议案》，《关于公司2022年度财务决算报告的议案》，《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，《关于提议续聘公司2023年度审计机构的议案》，《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，《关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案》，《关于公司与银行签订融资协议的议案》，《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，《关于公司2023年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》，《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，《关于计提公司2022年度资产减值准备的议案》，《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》，《关于公司2021年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件未成就的议案》，《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》，《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》，《关于公司修订董事会各专门委员会议事规则的议案》，《关于公司修订<董事会秘书工作细则>的议案》，《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》，《关于公司修订<关联交易管理办法>的议案》，《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》，《关于公司修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》，《关于公司修订＜董事、监事、高级管理人员行为准则＞的议案》，《关于公司修订＜总经理工作细则＞的议案》，《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》，《关于公司修订<向控股（参股）子公司外派董事、监事管理办法>的议案》，《关于公司修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，《关于公司修订<内部审计制度>的议案》，《关于公司修订<募集资金管理办法>的议案》，《关于公司修订<信息披露管理办法>的议案》，《关于公司修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》，《关于公司修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

荣泰健康主营业务:

公司的主要业务为按摩器具的设计、研发、生产、销售,以及打造按摩体验平台,提供共享按摩服务,是国内主要的按摩器具产品与技术服务提供商之一。

原始公告链接地址: 上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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