证券代码：000929         证券简称：兰州黄河           公告编号：2023（临）—10

(资料图片仅供参考)

               兰州黄河企业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

    召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2022 年

年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）现场会议召开时间为：2023

年 5 月 8 日（星期一）下午 2：30，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易

系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 8 日上午 9:15－9:25、 9:30－11:30 和下午

   现场会议召开地点：中国甘肃省兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层本公司会议室。

   召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

   会议召集人：公司董事会。

   会议主持人：公司董事长杨世江先生。

   本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

   股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 48,368,802 股，占上市公司总股份的

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 43,441,876 股，占上市公司总股份的

   通过网络投票的股东 5 人，代表股份 4,926,926 股，占上市公司总股份的 2.6522％。

   中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 8,437,573 股，占上市公司总股份

的 4.5420％。

    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,510,647 股，占上市公司总股份

的 1.8898％。

    通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 4,926,926 股，占上市公司总股份的

  本次股东大会聘请广东尚玖律师事务所符晓渊律师和张君林律师现场见证。

  二、提案审议表决情况

  本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对如下议案进行了表

决，表决结果如下：

    议案 1.00 《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

    总表决情况：

    同意 47,854,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9358％；反对 514,738

股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0642％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 7,922,835 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8995％；反对 514,738

股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：表决通过。

    议案 2.00 《2022 年度董事会报告》

    总表决情况：

    同意 47,854,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9358％；反对 514,738

股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0642％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 7,922,835 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8995％；反对 514,738

股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：表决通过。

    议案 3.00 《2022 年度监事会报告》

    总表决情况：

    同意 47,854,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9358％；反对 514,738

股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0642％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 7,922,835 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8995％；反对 514,738

股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：表决通过。

    议案 4.00 《2022 年度财务决算报告》

    总表决情况：

    同意 47,854,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9358％；反对 514,738

股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0642％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 7,922,835 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8995％；反对 514,738

股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：表决通过。

    议案 5.00 《2022 年度利润分配预案》

    总表决情况：

    同意 47,854,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9358％；反对 514,738

股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0642％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 7,922,835 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8995％；反对 514,738

股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：表决通过。

    议案 6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    总表决情况：

    同意 47,854,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9358％；反对 514,738

股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0642％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 7,922,835 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8995％；反对 514,738

股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：表决通过。

    议案 7.00 《关于子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司签署<甘肃庆河嘉源置业有限

公司股权转让协议>的议案》

    总表决情况：

    同意 47,854,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9358％；反对 514,738

股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0642％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 7,922,835 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8995％；反对 514,738

股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：表决通过。

  三、律师出具的法律意见

股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证

券法》、

   《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

会的法律意见书》；

  特此公告

                         兰州黄河企业股份有限公司

                            董   事   会

                          二〇二三年五月八日

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